A PolÃcia Federal nãeste deu detalhes Derivado do a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e também nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.
Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem volante empresa fictÃcia para omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Trabalho
valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou fazer uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita de
Por outro lado, enquanto morou no Brasil, Franchi sempre foi demasiado bem relacionado. Ao menos é este que mostram fotos de que podem ser encontradas na Net.
pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade do máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior de entradas emrelaçãeste à s saÃDE, revelando-se que estaria havendo a FORMATOçãeste de umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.
VÃDEO: após ocorrência, viatura do SAMU ‘nãeste pega’ e socorristas são obrigados a ‘dar… Cotidiano
Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, classificou o episódio como “prematuro, injusto e precipitadoâ€, já que a ordem de prisãeste é objeto do habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nenhumas julgamento.
A atriz falava A respeito de casamento quando afirmou qual estava grávida do 6 meses pelo seu com Tiago Worcman e assim sendo… Leia Ainda mais... Famosos
A ação foi movida após comentários do cantor à fala da apresentadora no encerramento… Leia mais... Famosos
De pacto usando ele, o brother responde 1 processo trabalhista por quando era apenascio da empresa Tribais… Leia Muito mais... Famosos
interpostas vizinhos (os chamados "laranjas"), de modo a fins por ocultacao dos recursos financeiros provenientes das
“A pessoa jurÃdica Nardini Usandoércio por Metais, criada em maio por 2001, era mal fictÃcia. Servia ao propósito único e já confessado do receber, de forma velada, parte das receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, mas nesta não contabilizadas, e delas usar de modo a pagamento a fornecedores e dÃvidas das Indústrias Nardini S/Aâ€, aponta a denúncia.
conta corrente, constou tais como beneficiário ou como contato por cheques usados de modo a diversos pagamentos beneficiando outras
A votação é promovida pela revista Blogaré e foi divulgada nesta semana. Pabllo conquistou 17 mil votos e superou nomes do peso… Leia mais... Famosos
(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais kleber leite presidente flamengo movimentações financeiras, este Sr.
A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos podem aguardar a decisãeste em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.